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浏览: 发布日期:2019-08-18

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全●额兑付的公司债券

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计★△◁◁▽▼政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2019年3月18日,本公司出资设立青岛共达智能科技创新中心有限公▪▲□◁司,注册资本人民币壹仟万元整,截至2019年6月30日,本公司已以货币资金认缴1000万元。青岛共达智能科技创新中心有限公司经营范围:电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询;电子产品的工业设计、生产及销售;高精度电子产品模具、智能自动化设备、视觉检测设备、声学新材料、半导体芯片、音响、耳机、汽车中控、仪表盘、后视镜、电子、声学产品的研发、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“共达电声”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)由董事长谢冠宏先生召集并于2019年8月2日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2019年8月12日下午2:00会议以现场及电话通讯相结合的方式于公司会议室召开。本次会议应到董事8人,实际参•●会董事8人。本次会议由董事长谢冠宏先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

  具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网()的《2019年半年度报告及摘要》。

  2、审议通过《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网()的《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果:【4】票同意、0票反对、0票弃权,关联董事谢冠宏、章调占、张林林、邱士嘉回避表决。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年8月2日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第十四次会议的通知》。2019年8月12日下午3:00公司第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席舒娅女士主持,董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网()的《2019年半年度报告及摘要》。

  2、审议通过《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网()的《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

  共达电声股份有限公司(以下简称为“公司”或“本公司”)于2019年8月12日在公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司独立董事,我们就公司第四届董事会第十五▲=○▼次会议决议涉及的相关事项发表独立意见如下:

  作为公司的独立董事,我们对公司2019年半年报期间内控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实,报告▷•●期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金、对外违规提供担保等情况。

  作为公司的独立董事,认真审阅了公司提交第四届董事会第十五次会议的《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件,了解相关情况。我们认为:上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,符合相关法律、法规及公司章程的规定;本次关联交易不会损害公司□◁及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  共达电声股份有限公司(以下简称为“公司”或“本公司”)于2019年8月12日在公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司独立董事,我们就公司第四届董事会第十五次会议决议涉及的相关事项发表独立意见如下:

  作为公司的独立董事,我们对公司2019年半年报期间内控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金、对外违规提供担保等情况。

  作为公司的独立董事,认真审阅了公司提交第四届董事会第十五次会议的《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件,了解相关情况。我们认为:上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,符合相关法律、法规及公司章程的规定;本次关联交易不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易及关联人情形,本次共达电声股份有限公司拟向控股方万魔声学科技有限公司、深圳魔耳智能声学科技有限公司销售声学零组件构成关联交易。

  我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司提交第四届董事会第十五次会议的《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件,了解相关情◆●△▼●况。我们认为:上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,符合相关法律、法规及公司章程的规定;本次关联交易不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  我们对本次关联交易表示认可,同意将《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。董事会在审议上述关联交易时,关联董事应回避表决。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月27日下午3:00至2019年8月28日下午3:00期间的任意时间。

  本次股★-●=•▽东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果○▲-•■□为准。

  (1)截至2019年8月22日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东▪•★),或在网络投票时间内参加网络投票。

  1.00《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。

  1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执▽•●◆照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖☆△◆▲■章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电线、登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1.投票代码与投票简称:投票代码•□▼◁▼为“362655”,投票简称为“共达投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决▼▲的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通◆■过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席共达电声股份有限公司2019年度第二次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

  关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  共达电声股份有限公司(下称简称“共达电声”或“公司”)拟向控股股东万魔声学科技有限公司(以下简称“万魔声学”)、深圳魔耳智能声学科技有限公司(以下简称“魔耳智能”)销售声学零组件。根据公司第四届董事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,预计2019年日常关联交易金额合计不超过人民币12,000万元,具体内容详见于2019年3月12日公司指定披露媒体巨潮资讯网()《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

  截至2019年6月30日,公司部分关联交易金额超过预计上限,具体情况如下:原预计2019年度公司向万魔声学、摩耳智能销售声学零组件分别不超过人民币1,500万元、2,000万元,现因万魔声学、摩耳智能购买销售力增强,2019年上半年实际发生金额为人民币56,436,105.56元、28,622,990.10元。为此,公司于2019年8月12日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》,对关联交易金额超过预计上限事宜予以补充确认,并根据公司实际经营情况及业务发展需要将万魔声学、摩耳智能2019年度日常关联交易金◇=△▲额调整为人民币10000万元、5000万元,其中。关联董事▲●…△谢冠宏、章调占、邱士嘉、张林林回避了该议案的表决。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了同意的独立意见。

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山桃源街道田寮工业A区田寮大厦1403

  经营范围:电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询;电子产品的工业设计;模具设计;音响设备、耳机、助听器、对讲机、喇叭模◇•■★▼组、计算机软件的技术研发;电子元器件的技术研发、批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口及相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。

  关联关系:万魔声学为公司的间接控股股东,万魔声学通过全资子公司潍坊爱声声学科技有限公司持有公司15.27%的股份。

  经营范围: 音箱及音响配件的研发与销售;喇叭的研发与销售;△▪▲□△智能家居用品的设计、研发、销售;家居软装用品的设计与销售;多摄像头、摄像机外壳、安防电子产品的技术研发与销售;互联网家居系统的技术服务;依托第三方平台开展音响计音响配件、喇叭、智能家居用品、软装用品、多摄像头、摄像机外壳、安防电子产品的销售(不涉及外商投资准入特别管理措施);进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。

  上述日常关联交易的定价依据以市场变化为原则,执行市场价格,同公司与 非关联方同类交易的定价政策一致,关联交易的结算方式与非关联方一致。

  公司分别与万魔声学签署了《采购协议》、与魔耳智能签署了《委托加工框架协▪…□▷▷•议》,公司拟向前述关联方销售声学零组件。

  公司与前述公司的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。关联交易价格参照市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成不利影响。

  公司独立董事对《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见:公司部分关联交易金额超过预计上限主要系公司正常业务往来所致,开展上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情况,也不会对公司的独立性产生影响。基于以上情况,同意将《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

  公司独立董事对《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》发表了如下独立意见:公司部分关联交易金额超过预计上限,经认真核查,本次关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展;所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更,交易公允,不存在损害公司及股东利益的情形;公司已对该等关联方的日常关联交易情况进行了合理估计,交易的定价参照市场公允★◇▽▼•价格确定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生不利影响;本次关联交易事项审议、决策程序不存在违反法律、法规的情形,公司关联董事已回避表决。

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